432487Julián Ercolini, juez federal, citó a declaración indagatoria a los empresarios Cristóbal López y a Osvaldo Sanfelice entre otros tantos en el marco de la causa en la que se investiga el presunto lavado de los fondos que Oil Combustibles no le pagó a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos. El fiscal de la cuasa Gerardo Pollicita consideró en su dictamen que tres sociedades del Grupo Indalo junto con Alcalis de la Patagonia, otra empresa de López, y Agosto S.A. pusieron en el mercado una parte del dinero obtenido de manera ilegítima a través de la defraudación a la AFIP.

Los imputados desarrollaron un mecanismo permanente para reciclar los beneficios económicos obtenidos para hacerlos llegar a Osvaldo Sanfelice quien era allegado a Néstor y Cristina Kirchner intentando darles la apariencia de haber sido conseguidos en forma lícita. Para lograrlo, realizaron diversas maniobras, como una serie de transferencias en concepto de préstamos entre las empresas del Grupo Indalo. A la empresa Alcalis los fondos provenientes de Oil Combustibles le llegaron de manera indirecta, pasando por otras sociedades comerciales de Cristóbal López. Por ultimo Alcalis retornaba esos fondos mediante transferencias a favor de CPC S.A. y Oil M&S S.A.

Todo esto movimiento quedo en evidencia a partir del año 2013 cuando la firma de Sanfelice registró operaciones por montos elevados con las tres empresas mencionadas propiedad de Cristóbal López, que además eran sus únicos clientes. En el mes de Agosto de ese año tuvo un crecimiento exponencial de su activo a causa de sus negocios con las firmas del Grupo Indalo. Pasó de ser de poco más de 130 mil pesos en 2013 a más de 28 millones de pesos en el ejercicio correspondiente al año 2015.

La sospecha del fiscal se inicio por que dos empresas del Grupo de López le alquilaran maquinaria a la firma de Sanfelice por la que pagaban montos elevados ya que con el equivalente a cinco o seis meses de alquiler la podrían haber comprado. Según la acusación de Pollicita, tenían por objetivo alejar el origen ilícito de los fondos, perder el rastro del dinero y darle una apariencia legal.

El juez federal Ercolini decretó la inhibición general de bienes de los imputados y de las sociedades comerciales involucradas y el bloqueo al acceso de las cajas de seguridad que tengan a su nombre. Ercolini también citó a indagatoria a los hijos de López.