Fuentes oficiales informaron que los operativos fueron ordenados por el juez en lo Penal Económico 7 Juan Pedro Galván Greenway, en una causa iniciada a partir de una denuncia radicada por la AFIP.

En esa causa se investiga si se perpetraron los delitos de “evasión impositiva” y “lavado de dinero”.
López tiene de socios en el “Casino Buenos Aires”, dos barcos amarrados en la dársena sur del puerto local, a la compañía de juegos española Cirsa, y en Palermo a “Hipódromos Argentinos de Palermo S.A. (HAPSA)”, que preside Federico De Achával.

López ya fue procesado por la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia por delitos tributarios consistentes en no efectuar los aportes de sus empleados a la seguridad social.

Además, López es titular de “Oil Combustibles” y afronta una causa penal por el presunto destino indebido de unos 8.000 millones de pesos que recaudó por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) líquidos durante el kirchnerismo.
Ese dinero es un impuesto directo que se recauda con el expendio de combustibles y debe derivarse a la AFIP, pero según la justicia López lo destinó a otros negocios suyos.

Los allanamientos en el casino flotante tuvieron la particularidad de que algunos de los efectivos encargados del operativo llegaron hasta la embarcación también por agua, a través de naves rápidas.

Fuentes del caso indicaron que “se levantó información de servidores por una posible maniobra donde los mismos jugadores cobraban premios a través de certificados de más de 100 mil pesos”.

En los allanamientos participaron agentes de AFIP y efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía de la Ciudad.

Foto vía: clarin.com

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